Recordatorios
22/05/2019

Informe de Revisor Independiente UIF, Entidades Financieras y Mercado de Capitales

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Les recordamos que antes del 1 de septiembre del 2019  las empresas deberán presentar ante la UIF,  el Informe del  Revisiones Externas Independientes en materia de prevención del Lavado de Activos, para las Entidades Financieras y Mercado de Capitales.

Entidades alcanzadas:

•        Bancos, Casas de Cambio y Agencias de Cambio.

•        Agentes de Negociación, ALyC; ACD Integral o propio de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho Organismo; Plataformas de Financiamiento Colectivo y Agentes Asesores Globales de Inversión (AAGI)

•        Agentes que actúen como fiduciarios financieros cuyos valores fiduciarios cuenten con autorización de oferta pública de la CNV, y los agentes registrados por el mencionado organismo de contralor que intervengan en la colocación de valores negociables emitidos en el marco de los fideicomisos financieros antes mencionados.

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