Recordatorios
03/03/2021

VENCIMIENTOS UIF Y CNV -MARZO 2021

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UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

 

Inc b) Art. 38 RES. UIF 21/2018 Y MOD.-Reporte Sistemático Anual (RSA)

 

ARTÍCULO 38.- Regímenes Informativos.

b) El Sujeto Obligado deberá remitir un Reporte Sistemático Anual (RSA), conteniendo la siguiente información sobre su actividad:

1. Información general (razón social, domicilio, actividad, Oficial de Cumplimiento).

2. Información societaria/estructura.

3. Información contable (ingresos/patrimonio).

4. Información de negocios (productos/servicios/canales de distribución/zona geográfica).

5. Información sobre tipos y cantidad de Clientes.

 El reporte deberá ser remitido entre el 2 de enero y el 15 de marzo inclusive de cada año, respecto del año calendario anterior.

 

El mismo se debe completar desde el formulario habilitado por la UIF desde el Sistema SRO. Se acompaña Manual emitido por la UIF para dicho régimen.

 

COMISION NACIONAL DE VALORES

 

ART 25 CAP. II TITULO VII -ALYC

ART 20- CAP. I TITULO VII- AN

 

- Dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre, valorización –al último día de cada trimestre- de la suma total de la cartera administrada, propia y de terceros clientes, con detalle de su composición, a través del Formulario habilitado en la AIF.

 

- Dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre, cantidad de clientes con distinción de personas humanas y jurídicas, indicando país de residencia, a través del Formulario habilitado en la AIF.

Fuente: Centro de Corredores

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